[진행사례] 주식 리딩방·공모주 투자사기, 총 1,275만 원 피해

● 사건의 내용

의뢰인은 온라인 주식 관련 채팅방에 참여하면서 투자 정보를 제공한다는 사람과 연락하게 되었습니다.

상대방은 특정 종목의 매수·매도 시점을 알려주며 실제 수익을 낼 수 있는 것처럼 신뢰를 형성했고, 이후 별도의 투자 플랫폼 가입을 권유했습니다.

처음에는 비교적 적은 금액으로 투자를 시작했습니다. 플랫폼 화면에는 실제 주식거래가 이루어지는 것처럼 수익이 표시됐고, 상대방은 점차 블록딜, 공모주 청약 등 더 큰 수익을 얻을 수 있는 투자를 권유했습니다.

특히 공모주에 당첨됐다며 추가 자금을 입금하도록 유도하는 방식으로 투자금이 계속 늘어났습니다.

결국 의뢰인은 여러 차례에 걸쳐 돈을 송금했고,

총 피해금액은 12,750,000원에 이르렀습니다.

고소장에 정리된 이체내역을 보면 2025년 2월부터 3월까지 여러 계좌로 피해금이 송금되었으며, 일부 수취계좌는 확인 당시 사용이 제한된 상태였습니다.

● 법무법인 주인의 조력

이번 사건에서는 단순한 투자 손실이 아니라 처음부터 투자수익을 미끼로 금원을 편취하기 위한 투자사기였다는 점을 중심으로 고소를 진행했습니다.

① 투자 권유 과정 정리

채팅방에서 종목을 추천하고 수익을 경험하게 한 뒤 별도의 투자 플랫폼으로 유도한 과정을 시간순으로 정리했습니다.

② 허위 수익 및 공모주 투자 유도 정황 확보

투자 화면에 표시된 수익과 공모주 당첨 등을 이용해 피해자가 추가 입금을 하도록 유도한 정황을 확보했습니다.

③ 피해금 송금내역 특정

계좌거래내역을 분석하여 각각의 송금일자와 금액, 수취계좌를 특정하고 총 피해금 1,275만 원을 정리했습니다.

④ 범행계좌 추적 요청

피해금이 입금된 계좌뿐 아니라 이후 자금이 이동한 계좌까지 확인할 수 있도록 금융거래내역에 대한 수사를 요청했습니다.

⑤ 관련자 및 추가 피해 추적

채팅방 운영자, 투자 권유자, 계좌명의자 등 범행에 관여한 사람들을 확인할 수 있도록 관련 자료를 정리해 수사를 요청했습니다.

● 진행 상황

피해금 12,750,000원

투자사기 혐의 형사고소 진행

피해금 수취계좌 특정

채팅 및 투자자료 증거 확보

대포통장·피해금 이동경로 추적 수사 요청

● 사건 이야기

최근 투자사기는 처음부터 큰돈을 요구하기보다 소액 투자로 신뢰를 만든 뒤 점차 투자금액을 키우는 방식이 많이 사용됩니다.

이번 사건 역시 처음에는 주식 종목을 추천하면서 정상적인 투자처럼 접근했습니다.

이후 투자 화면에서 수익이 발생하는 것처럼 보여주고, 피해자가 이를 믿기 시작하자 블록딜이나 공모주 청약처럼 큰 수익을 기대할 수 있는 투자 기회가 있다며 추가 입금을 유도했습니다.

특히 공모주에 당첨됐다거나 일정 금액을 추가로 입금해야 배정받을 수 있다는 식으로 계속해서 돈을 요구한다면 주의해야 합니다.

이미 피해를 입었다면 상대방과의 대화내용, 투자 화면, 입금 안내내용, 계좌번호와 이체내역 등을 최대한 보존하는 것이 중요합니다.

이러한 자료를 토대로 누가 투자를 권유했는지, 피해금이 어느 계좌로 들어갔는지, 이후 어디로 이동했는지를 추적하는 것이 사건 대응의 핵심입니다.